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嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议的公告

作者:匿名

来源: 财经>>

2019-11-08 15:05:05

证券代码:002462证券缩写:Cachet AnnouncementNo .:2019-065

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂制药有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2019年10月11日以信息和电子邮件的形式发布了会议通知,会议于2019年10月16日14: 00以现场和通讯表决的形式召开。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持,与会董事表决通过以下决议:

1.《2019年第三季度报告法案》得到审查和批准

2019年前三季度营业收入158.05亿元,同比增长20.06%,母公司所有者净利润2.96亿元,同比增长13.63%。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

《2019年第三季度报告》全文可在公司指定的信息披露网站聚超信息网上查阅。正文详情请参考公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和《巨潮信息网》(http://www.cninfo.com.cn)。

2.关于“聘请会计师事务所”的议案已经审议通过。

公司原审计机构李信会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“李信事务所”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公平地反映公司财务状况,切实履行审计机构应履行的职责。公司董事会对瑞士信贷审计专业团队多年来在公司审计工作中的辛勤工作表示衷心感谢。

由于立信已连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性和客观性,经公司董事会审计委员会认真调查,拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“安永”)为公司2019年审计服务机构。详情请参见《证券时报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)2019年10月17日的公告(公告编号:2019-066)。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

议案必须经股东大会审议通过。

3.关于“通过公开上市转让陕西嘉事堂药业有限公司51%股权”的议案获得审议通过。

陕西嘉事堂制药有限公司通过增资扩股获得公司实际控制权,发展以陕西为中心的中航项目gpo制药业务。自合作以来,虽然公司已经完成了每年的基本预算目标,但中航项目的落地并没有达到预期,现有的药品经营规模也没有达到预期。抵御政策风险的能力逐渐变得不足。同时,面对经营环境的变化,合伙人的股东无法取得有效的进步。双方已逐渐决定不履行原合同,嘉事堂投资将终止。详情请参见《证券时报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)2019年10月17日的公告(公告编号:2019-067)。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

4.《关于变更注册资本和修改的议案》审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规,变更注册资本,修改章程。详情请参见《证券时报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)2019年10月17日的公告(公告编号:2019-068)。

5.关于召开2019年第四次临时股东大会通知的议案已经审议通过

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,公司董事会决定于2019年11月1日召开2019年第四次临时股东大会,主要审议聘请会计师事务所、变更注册资本、修改公司章程的议案。会议通知见2019年10月17日《证券时报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)公告(公告编号:2019-070)。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

特此宣布。

嘉事堂制药有限公司董事会。

2019年10月17日

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